Приговоры материнскому капиталу

Доброе утро

Мошенники от материнского капитала. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 01.08.2017

Код для встраивания видео

Плеер автоматически запустится (при технической возможности), если находится в поле видимости на странице

Размер плеера будет автоматически подстроен под размеры блока на странице. Соотношение сторон — 16×9

Плеер будет проигрывать видео в плейлисте после проигрывания выбранного видео

Желающих поживиться на материнском капитале много. Одни за 25 тысяч предлагают собрать пакет документов для пенсионного фонда. Хотя по факту нужна только анкета мамы. Другие за пять обещают рассказать, как обмануть пенсионный фонд. За гонорар повыше — сделают все сами. Все эти предложения – обман.

С этого года обналичить материнский капитал нельзя. Деньги должны пойти на образование, пенсию мамы, реабилитацию детей с инвалидностью или улучшение жилищных условий. При этом все операции проводятся только через пенсионный фонд.

«Например, вы заключаете договор купли-продажи, документы передаются в пенсионный фонд. Пенсионный фонд в свою очередь проверяет чистоту сделки и перечисляет денежные средства на счет либо физическому лицу, либо организации, с которой заключен договор», — объясняет юрист Дарья Кутышкина.

Но мошенники не унывают. Что только не придумывают. Например, покупают за копейки уже непригодное жилье. А потом перепродают его, только уже по стоимости, равной сумме сертификата. И по фиктивному договору, конечно. Пенсионный фонд переводит деньги продавцу, в итоге мамочка остается ни с чем.

Так в Кемеровской области мошенники обманули больше 130 женщин на сумму 35 миллионов рублей. Обвиняемым грозит 10 лет лишения свободы. А в Крыму мошенники работали под видом кредитной организации. «Заключали с гражданами фиктивные сделки на приобретение земли и имущества, по фиктивным документам получали возможность действовать от имени держателей сертификатов, обналичивали эти средства и похищали их», — рассказывает помощник прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Вячеслав Хмелев.

В Челябинской области пострадали 14 мам. Одна из женщин хотела обналичить материнский капитал и обратилась за помощью к мошеннице, зная, что та действует незаконно… А ведь даже попытка обмануть может плохо закончиться. «Маму ничего хорошего не ждет, — отмечает начальник управления социальных выплат пенсионного фонда РФ Зинаида Дмитриева. — Мы эти документы сразу переправляем в правоохранительные органы, а они уже занимаются проверкой, зачастую заканчивается судом». Маме в этом случае придется вернуть всю сумму, а за мошенничество она может получить до 10 лет лишения свободы.

www.1tv.ru

Приговоры материнскому капиталу

Суд вынес приговор: житель Иркутской области осужден к пяти годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания в колонии. Мужчину признали виновным в фиктивных сделках с недвижимостью, целью сделок было обналичить маткапитал.

32-летний житель города Усолье-Сибирское района открыл свое агентство недвижимости. Но продавать квартиры в реальности он вовсе не собирался, а занялся противозаконным обналичиванием материнского капитала.

Как известно, материнский (семейный) капитал государство разрешает тратить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка или будущую пенсию для мамы. Сертификат на материнский капитал по закону никогда и ни при каких условиях не превратится в наличные деньги. Это сделано в интересах ребенка. Однако находятся многие желающие обналичить 453 026 рублей (сумма маткапитала в 2017 году). И также находятся желающие им в этом помочь, разумеется, не бесплатно.

Владелец агентства недвижимости склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья и фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.

«Следователи установили, что в пенсионные органы представлялись документы, подтверждающие улучшение жилищных условий, и заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет данного агентства недвижимости для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а часть перечисленных сумм мошенник оставлял себе», — сообщает 25 августа ГУ МВД России по Иркутской области.

Доказано 32 аналогичных эпизода. Причиненный ущерб превысил 12 миллионов рублей. За крупное мошенничество Усольский городской суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.

www.province.ru

Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

18 ноября были задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. В числе девяти основных фигурантов — активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. Они были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги — более 100 тысяч рублей — забирали мошенники.

21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек — в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.

12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и «Мошенничество». Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.

30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.

17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО «Сибстрой», при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО «Сибстрой» было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.

В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в «обналичивании» сертификата. В частности она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.

11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов — Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном. Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
  • Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

    Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

    Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

    В письме должны быть указаны:

    • Тема – восстановление доступа
    • Логин пользователя
    • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
    • Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

      В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

      ria.ru

      Вынесен обвинительный приговор за обналичивание материнского капитала

      Первомайский районный суд г. Кирова вынес обвинительный приговор в отношении пятого – последнего члена организованной преступной группы, участники которой мошенническим путем обналичивали денежные средства сертификатов на материнский (семейный) капитал.

      В 2010 году руководительницей одной из риэлторских фирм Кирова была организована преступная группа и разработана схема, согласно которой в отдалённых населённых пунктах Кировской области подбирались владелицы сертификатов, которые убеждались в выгодности получения наличных денежных средств за значительную сумму вознаграждения.

      На основании фиктивных договоров покупки жилья, составлялся договор займа под залог сертификата, обязывающий Пенсионный фонд перечислить деньги на счёт коммерческой организации, в которой выдавался заём. Впоследствии жилищные условия не улучшались, а владелец сертификата на материнский (семейный) капитал получал лишь часть перечисленных Пенсионным фондом денежных средств.

      Ущерб, причинённый федеральному бюджету преступной группой, существовавшей с сентября 2010-го года по март 2013-го, составил свыше 7 миллионов рублей.

      Преступная деятельность группы была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

      27 марта 2013 года следователем Следственного управления УМВД в отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

      Роли в группе были четко распределены: двое ездили по районам Кировской области, общаясь с местным населением (в том числе, например, в рюмочных), подыскивая матерей невысокого социального статуса, имеющих право на получение материнского капитала, и готовых за сравнительно небольшое финансовое вознаграждение подписать любые документы.

      Другая участница ОПГ подыскивала жилье, за счет которого владелицы сертификатов могли «улучшить» свои жилищные условия и осуществляла юридическое сопровождение сделок.

      Подбирались максимально дешевые варианты (часть сделок не состоялась в виду того, что дома были признаны непригодными для жилья, а в одном случае в качестве жилища фигурировал фундамент) при этом в документах цены на такие объекты недвижимости указывались значительно выше их реальной стоимости.

      Мужчина, в отношении которого был вынесен последний приговор, являлся сотрудником фирмы, выдающей кредиты населению. Мужчина согласился участвовать в афере по выделению займов по «липовым документам» для специально подобранных матерей за процент с каждой сделки.

      Он осужден к 4 годам лишения свободы и 250 тысячам рублей штрафа. В настоящее время осужденный обжалует приговор. Другие участники группы получили от 2 до 2, 5 лет лишения свободы, при этом часть причиненного государству ущерба была ими возмещена.

      43.xn--b1aew.xn--p1ai

      Приговор вынесен жительнице Хабаровска, незаконно обналичившей материнский капитал

      25 февраля 2014, AmurMedia. Жительница Хабаровска осуждена за незаконное обналичивание материнского капитала. Суд приговорил хабаровчанку к 1 году 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

      Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы краевого центра. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере при получении выплат, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

      Суд установил, что в октябре 2011 года подсудимая, в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и решила его обналичить, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий.

      С этой целью она вступила в преступный сговор со знакомым, о котором знала, что он занимается незаконной деятельностью по обналичиванию материнского (семейного) капитала.

      После чего, владелица сертификата, по предварительному сговору с этим знакомым, а также генеральным директором юридического центра и риэлтором, в период с октября по 7 декабря 2011 года предоставила в управление Пенсионного фонда России фиктивные документы о том, что она якобы купила жилой дом в поселка Золотой района имени Лазо, использовав для этого заемные денежные средства. После чего на расчетный счет юридического центра, якобы заключившего договор займа с подсудимой были перечислены 340 тысяч рублей, которые злоумышленники обналичили и распределили между собой.

      Суд приговорил хабаровчанку к 1 году 6 месяцев лишения условно с испытательным сроком полтора года. Суд учел, что подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась, имеет на иждивении двух малолетних детей.

      Обвинение поддерживала прокуратура Кировского района Хабаровска. Приговор в законную силу не вступил.

      Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

      amurmedia.ru

    Популярное:

    • Приказ 25 ростехнадзора от 23012014 Приказ 25 от 23.01.2014 ростехнадзор пример заполнения отчета 2036; № 27, ст. Нуакшот нате будет гнушаться вам в нечёткость туда что у него будет миопический раскол дуальное гнездо почему он может отдохнуть. Сведения об организации […]
    • Необлагаемый подоходный налог Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018 С 1 января 2018 применяется ко всем доходам единый не облагаемый налогом доход по ставке до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц, и в связи с чем исчезает дополнительный не облагаемый налогом […]
    • Федеральный закон 159-ф3 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями) Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N […]
    • Закон саратовской области о присвоении звания ветеран труда В Саратовской области изменится порядок присвоения звания "Ветеран труда" 27 июля 2016, 11:48 В Саратовской области изменяются порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда". Соответствующий законопроект сегодня одобрен на очередном […]
    • Закон рб от 5 января 2004 Закон рб от 5 января 2004 О работе «Правового форума Беларуси» 9 Июля 2018 Вышел в свет новый номер научно-практического журнала «Право.by» № 3 [53] 2018 25 Июня 2018 Республиканский конкурс «Лучший публичный центр правовой […]
    • Закон оскорбление в интернете Оскорбление в сети интернет и социальных сетях Социальные сети являются одним из самых популярных мест в интернете. В них регистрируются люди всех возрастов – от детей до пенсионеров. Кроме социальных сетей существуют множество […]
    • Приказ о смотре конкурсе Приказ о смотре конкурсе АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 3 декабря 2012 года N 529-лс О проведении смотра - конкурса на лучшее праздничное оформление зданий и помещений государственных учреждений […]
    • Возврат товара линзы Обмен и возврат Уважаемые покупатели! Возврат и обмен происходит строго в офисе по адресу: г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40 с 10 до 20 в будние дни. В случае, если Вы приобрели контактные линзы НЕ НАДЛЕЖАЩЕГО качества, что было […]